查詢(xún)和調取是監察法賦予初核和審查調查工作的重要措施，是獲取案件信息的重要途徑。對于初核和審查調查工作來(lái)說(shuō)，案件信息就是案件辦理的必備“糧草”和“彈藥”，能否核查清楚有關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索，很大程度上在于對案件信息的依法獲取和科學(xué)運用。
弄清“查什么、調什么”是前提
深入查詢(xún)、調取和使用基礎信息，是開(kāi)展初核和審查調查工作的重要前提。監察法第二十三條規定：“監察機關(guān)調查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪，根據工作需要，可以依照規定查詢(xún)、凍結涉案單位和個(gè)人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。”第二十五條規定：“監察機關(guān)在調查過(guò)程中，可以調取、查封、扣押用以證明被調查人涉嫌違法犯罪的財物、文件和電子數據等信息。”實(shí)踐中，除了監察法明確規定的以上查詢(xún)、調取內容和事項外，基礎信息查詢(xún)和調取范圍比較寬泛，通常還包含個(gè)人檔案、個(gè)人有關(guān)事項報告、通信記錄、房產(chǎn)、車(chē)輛登記、出行記錄、住宿登記等相關(guān)信息。信息時(shí)代，查詢(xún)和調取的內容點(diǎn)多面廣，依法、科學(xué)確定工作范圍的要求很高，要充分考慮、全面研判，對能夠查詢(xún)和調取的信息范圍心中有數，做到應查盡查、應調盡調，確保不重不漏。
明確“怎么查、怎么調”是關(guān)鍵
要充分考慮案件差異性，學(xué)會(huì )彈鋼琴、抓重點(diǎn)，精準高效查詢(xún)和調取案件信息，是初核和審查調查工作需要重點(diǎn)把握的問(wèn)題。
一是圍繞人物畫(huà)像獲取信息。“知己知彼、百戰不殆”。初核和審查調查工作的對象是人，獲取信息要圍繞對初核或審查調查對象精準政治畫(huà)像、思想畫(huà)像展開(kāi)，對其工作履歷、個(gè)人口碑、身體精神狀況、性格特點(diǎn)、家庭關(guān)系、生活作風(fēng)、為人處事、興趣愛(ài)好、朋友交往、經(jīng)濟狀況等“十必知”，真正做到底數清、情況明。二是圍繞家庭財產(chǎn)獲取信息。職務(wù)違法或職務(wù)犯罪的背后往往潛藏著(zhù)利益交換，“錢(qián)從哪里來(lái)、到哪里去”是案件的核心和主線(xiàn)。找尋涉案人的家庭財產(chǎn)要貫穿審查調查工作全過(guò)程，必須緊盯不放、深挖細查。實(shí)踐證明，妻子、孩子、位子、票子、女子（男子）、車(chē)子、房子這“七子”往往是案件涉及的七個(gè)重點(diǎn)。妻子、孩子、女子（男子）是特定關(guān)系人，可能存在共同違紀違法行為；位子是指職務(wù)晉升中的不正當利益；票子是指個(gè)人錢(qián)款；車(chē)子、房子是重要家庭財產(chǎn)。筆者辦案總結，核查之初如果能夠查詢(xún)和發(fā)現核查對象與家庭收入明顯不符的大量家庭財產(chǎn)，并調取有關(guān)證據，往往可以堅定辦案信心，發(fā)現關(guān)鍵線(xiàn)索，案件基本成功了大半。三是圍繞突破口獲取信息。堅持“兩個(gè)優(yōu)先”，即優(yōu)先進(jìn)行人像比對，查詢(xún)調查對象和相關(guān)人員身份信息，看是否存在多重身份或虛假身份；優(yōu)先查詢(xún)支付寶、微信、購物APP等關(guān)聯(lián)信息，了解調查對象和特定關(guān)系人常用銀行賬戶(hù)、消費情況等，尋找蛛絲馬跡。四是圍繞立案需要獲取信息。鑒于案件保密、初核時(shí)限和辦案安全等方面規定要求，查詢(xún)和調取信息要研判分析、有所取舍，把握立案需要這個(gè)最大前提，有針對性地查詢(xún)、調取和固定證據。對于初核時(shí)發(fā)現涉嫌嚴重違紀或職務(wù)違法、職務(wù)犯罪的問(wèn)題線(xiàn)索，按照立案對證據材料的標準要求，在最大限度做好保密、抓大放小的基礎上，完善和固定有關(guān)證據，為撰寫(xiě)初核報告和報請立案做好準備。
做到“會(huì )用、善用”是根本
反腐敗高壓態(tài)勢下，貪腐分子逃避查處的警惕意識明顯增強，新發(fā)案件往往隱形變異，面對龐大復雜的信息資源,我們不僅要“想用”，還要“會(huì )用”“善用”。
一是去粗取精。實(shí)踐中，查詢(xún)和調取信息中最為龐雜的就是銀行信息、通信信息等，對這些信息要仔細篩選出重點(diǎn)和疑點(diǎn)，有針對性地進(jìn)行延伸查詢(xún)和調取。如銀行信息，一方面要對大額流水信息進(jìn)行重點(diǎn)延伸查詢(xún)和調取；另一方面對小額流水重點(diǎn)關(guān)注用途備注內容，備注內容可能關(guān)聯(lián)著(zhù)重要信息。如某市政協(xié)原主席吳某案件，其銀行流水信息顯示繳納物業(yè)、水電費等備注信息，最終查實(shí)其在北京購買(mǎi)住房一套，并順藤摸瓜查清付款方和資金來(lái)源。二是關(guān)聯(lián)推測。有些基礎信息看似與案件無(wú)關(guān)，但經(jīng)抽絲剝繭，仔細尋找關(guān)聯(lián)，大膽推測，就會(huì )有重大發(fā)現。如查詢(xún)通信信息，重點(diǎn)查詢(xún)通話(huà)頻率高、時(shí)間長(cháng)、特殊時(shí)間節點(diǎn)通話(huà)等相關(guān)人員，可以查清、確認其重點(diǎn)聯(lián)系人和特定關(guān)系人。如筆者辦理的某市政府原副秘書(shū)長(cháng)劉某案，手機通話(huà)信息顯示其晚上九點(diǎn)左右經(jīng)常在某學(xué)校附近出現，調查組大膽猜測其在附近有住房或者特定關(guān)系人，后查實(shí)其包養情婦并育有一女，劉某經(jīng)常夜晚去接孩子晚自習放學(xué)，前期推測得到了驗證。三是逆向推理。篩查信息要注重發(fā)現違背常理、不符合邏輯的事項和內容，用發(fā)展的思維解決新情況新問(wèn)題，善于逆向思維，發(fā)現信息背后不為人知的秘密。如購買(mǎi)房產(chǎn)、車(chē)輛等大額支出，不刷銀行卡，而是現金支付，很可能現金來(lái)源不具備合法性，其現金來(lái)源要重點(diǎn)查詢(xún)。四是察之以細。“秋毫之末，視之可察”，善于發(fā)現、善于觀(guān)察，才能在細節之中找到重要信息。實(shí)踐中，因為察之以細，掌握和利用一些不起眼的案件細節，往往會(huì )出現“山重水復疑無(wú)路，柳暗花明又一村”的效果。獲取信息時(shí)，對特殊符號、特殊名稱(chēng)、特殊數字、手機號碼等，要重點(diǎn)關(guān)注、仔細分析。如某市開(kāi)發(fā)區黨工委原書(shū)記王某案，辦案人員發(fā)現其手機號曾在天津某房產(chǎn)公司登記使用過(guò)一次，后確認其為女兒購買(mǎi)住房一套，且購房款由某開(kāi)發(fā)商支付，案件迅速取得重大突破。
