監督執紀工作規則第四十六條規定：“紀檢監察機關(guān)應當嚴格依規依紀依法收集、鑒別證據，做到全面、客觀(guān)，形成相互印證、完整穩定的證據鏈。”審查調查人員應當認真貫徹執行有關(guān)規定，以法治思維做細做實(shí)證據收集工作。筆者認為，在開(kāi)展取證工作時(shí)應把握好三個(gè)關(guān)系。
把握整體與個(gè)體的關(guān)系。審查調查部門(mén)在調查取證時(shí)往往會(huì )通過(guò)公安、金融、審計等部門(mén)獲取海量的數據，要從這些數據整體中研判鑒別出關(guān)鍵，提升取證成功率，避免重復、無(wú)效取證。所謂整體，就是反映審查調查對象總體情況的數據資料，包括家庭關(guān)系、資產(chǎn)數量、收入開(kāi)支、職務(wù)職權、社會(huì )關(guān)系等，這些數據所反映的信息往往相互交織融合，研判的重點(diǎn)是整體。所謂關(guān)鍵，就是證明審查調查對象構成違紀違法行為的關(guān)鍵證據，還包括可以證實(shí)該對象興趣愛(ài)好等可以幫助還原行為動(dòng)機、補充案件事實(shí)的非關(guān)鍵證據，研判的重點(diǎn)是個(gè)體。整體及個(gè)體不能偏廢，要站在審查調查工作的全局，去加強分析研判。比如，可以借助信息技術(shù)手段將數據資料中的出行、銀行流水等數據進(jìn)行匯總，繪制出人物關(guān)系圖、資金流向圖等。然后，分析研判并鎖定上述數據資料中涉嫌違紀、疑點(diǎn)集中的地方，為下階段取證工作提供數據支撐，發(fā)掘關(guān)鍵證據。
把握直接證據與間接證據的關(guān)系。當前，審查調查對象違紀違法的手段越來(lái)越隱蔽和多樣化。以賄賂犯罪為例，由原來(lái)的直接收受款物轉向通過(guò)委托理財、非正常經(jīng)濟交易等方式變相受賄，手段日益隱蔽。在審查調查取證工作中，當按照傳統取證思維陷入僵局時(shí)，不妨退一步，注重對間接證據的收集。間接證據不但有指明調查方向、補強直接證據證明力等重要作用，而且若多個(gè)間接證據相互印證并形成證據鏈，也可以作為定案依據。如在辦理一起行受賄案件中，專(zhuān)案組已獲取了審查調查對象收受賄賂的有罪供述，但行賄方對行賄一事堅決否認，辯稱(chēng)相關(guān)錢(qián)款為會(huì )議贊助費，取證工作一度受阻。專(zhuān)案組及時(shí)轉變思維，著(zhù)力獲取了會(huì )務(wù)公司人員證言、會(huì )務(wù)費明細等大量間接證據，發(fā)現該會(huì )議實(shí)際規模較小，但行賄人卻超額支付了會(huì )議贊助費，費用結余部分被個(gè)人侵吞。通過(guò)多個(gè)間接證據形成證據鏈，證實(shí)上述行為實(shí)則是一種變相行賄行為。
把握本人供述與客觀(guān)證據的關(guān)系。審查調查對象的本人供述屬于主觀(guān)證據，易受審查調查對象記憶偏差、情緒變化、表達能力等主觀(guān)因素影響，具有不穩定性。因此，取證工作就需要堅持以事實(shí)為依據，把更多精力放在物證、書(shū)證等客觀(guān)證據的收集固定上。同時(shí)，注重內審外調的互通互補，用外圍調查獲取的客觀(guān)證據來(lái)戳穿審查調查對象的謊言。如在辦理一起貪污案件中，審查調查對象推翻有罪供述，辯稱(chēng)被其貪污的國有企業(yè)貨款為其個(gè)人向客戶(hù)公司的借款。但在取證過(guò)程中，已完整獲取了證實(shí)該客戶(hù)公司所支付金額并非借款且最終由審查調查對象占有的客觀(guān)證據，其中包括該公司的全部對外借款記錄和相關(guān)證人證言，相關(guān)證據對貨款支付和實(shí)際占有事實(shí)形成了相互印證、完整穩定的證據鏈，審查調查對象不得不如實(shí)供述了自己的罪行。（作者：趙一 單位：上海市寶山區紀委監委）
